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按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（ ）年。

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义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，应当同时开展（ ）身份识别工作。

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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适

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非自然人客户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（ ）元以上（含）、外币等值20万美元以上（含）的款项划转属于大额交易。

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根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，临时冻结期限不得超过（ ）。

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（ ）为客户办理业

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《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定，客户出现不配合客户身份识别、有

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取( )客户身份识别措施

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《河北省银行业金融机构客户身份识别工作指引（试行）》中规定，金融机构对于办理人民币单笔（ ）万元以上现金存取交易的，必须向客户

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《河北省银行业金融机构客户身份识别工作指引（试行）》中规定，对于持（ ）的客户，柜员进行客户识别时应对其收集并登记是否为政要人

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