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根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,临时冻结期限不得超过( )。
2024-01-21 14:26:24
财务
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,临时冻结期限不得超过( )。
A.24小时
B.48小时
C.两个工作日
D.三个工作日
正确答案是B
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应( )为客户办理业
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非自然人客户银行账户之间单笔或者当日累计人民币( )元以上(含)、外币等值20万美元以上(含)的款项划转属于大额交易。