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义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,应当同时开展( )身份识别工作。
2024-01-21 14:26:25
财务
义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,应当同时开展( )身份识别工作。
A.董事长
B.高级管理人员
C.股东
D.受益所有人
正确答案是D
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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适
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按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存( )年。