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按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存( )年。
2024-01-21 14:26:25
财务
按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存( )年。
A.3
B.5
C.10
D.15
正确答案是B
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义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,应当同时开展( )身份识别工作。
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金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施,第三方未采取符合《反洗钱法》要求