当前位置： 首页 > 财务

关于反洗钱客户身份识别工作中所涉及“受益所有人”下列说法正确的是（ ）。

阅读全文

《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）规定，

阅读全文

《中华人民共和国反洗钱法》自（）起施行。

阅读全文

中国人民银行及其分支行走访金融机构，反洗钱工作人员不得少于（ ）人，否则，金融机构有权拒绝。

阅读全文

客户要求将调查所涉及的账户资金（）的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

阅读全文

根据《河北省银行业金融机构客户身份识别工作指引（试行）》，下列表述错误的是（ )。

阅读全文

金融机构应当根据产品、业务的风险评估结果，结合业务关系特点开展客户身份识别，将（ ）作为有效防范洗钱和恐怖融资风险的基础。

阅读全文

我行各支行、各部门发现涉嫌恐怖融资的可疑交易应当及时报告（ ），由（ ）及时将相关情况以电子方式报送中国反洗钱监测分析中

阅读全文

金融机构在进行客户身份识别时要遵循（ ）的原则。

阅读全文

各支行要落实持续客户身份识别工作，定期不定期进行自查，每年（ ）月份对上年留存的开户资料进行全面专项自查，对存疑的账户重新进

阅读全文
1...2930313233...47