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我行为异地自然人客户（持签发机关为河北省外有权机关签发的身份证件客户）开立账户时，同时要求开通手机银行、网银电子渠道业务的，应通

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支行在有权机关发生查询、冻结、扣划后的（ ）工作日内，通过OA系统，提交运营管理部下“关于协助查询、冻结、扣划”OA备案流程

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银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（ ）月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，支付机构应当暂停其

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金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取（ ）的风险控制措

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同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当（ ）。

  • 2024-01-21 14:26:26
  • 财务
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任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（ ）举报。

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《中华人民共和国反洗钱法》规定，涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由（ ）依照有关法律的规定办理。

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违反《中华人民共和国反洗钱法》规定，构成犯罪的，依法追究（ ）。

  • 2024-01-21 14:26:25
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我行在为客户建立客户信息时，客户的住所地与经常居住地不一致，应登记客户的（ ）。

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金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施，第三方未采取符合《反洗钱法》要求

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