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A银行向中国人民银行当地分支机构报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代表李某近日持25位个人身份证，声称这些人均为本公司员工，要

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重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应（ ）。

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中国人民银行设立（ ），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正

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在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户风险等级分类并（ ）。

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自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的

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对符合规定条件的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告。以下不属于规定条件的是( )。

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新开立账户，反洗钱系统在开户后第（ ）天予以风险评级。

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我行反洗钱系统对较高风险、高风险的客户（ ）个月后进行重新评级。

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客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，银行有权（ ）。

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