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根据刑法第191条之规定，个人有洗钱犯罪行为的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处（ ）年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单

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如果一国被列入金融行动特别工作组（FATF）“黑名单”，FATF会（ ）。

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（ ），金融行动特别工作组（FATF)全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告。

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国务院反洗钱行政主管部门是（ ）。

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在金融机构办理业务应注意身份证明文件的有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构有权（ ）。

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支行编辑岗应在（ ）工作日内完成客户信息补录和交易信息补录。

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《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（ ）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

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当你通过金融机构办理业务时，以下做法错误的是（ ）。

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日常使用银行账户时，以下做法错误的是（ ）。

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当你需要办理贷款业务时，选择以下哪项渠道可远离洗钱陷阱？

  • 2024-01-21 14:26:28
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