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同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当( )。
2024-01-21 14:26:26
财务
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同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当( )。
A.保存5年
B.保存10年
C.按照会计档案管理规定
D.按最长期限保存
正确答案是D
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任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )举报。
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金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当,对于高风险客户及业务关系应当采取( )的风险控制措