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金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当,对于高风险客户及业务关系应当采取( )的风险控制措
2024-01-21 14:26:26
财务
金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当,对于高风险客户及业务关系应当采取( )的风险控制措施。
A.适当
B.简化
C.强化
D.一定
正确答案是C
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同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当( )。
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银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起( )月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,支付机构应当暂停其