当前位置： 首页 > 2016年柜员题库（单选题）

柜员调剂现金时，须经( )监交，柜员当面点清，交接清楚。

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高风险客户要加强对其金融交易活动的监测分析，对符合可疑交易报告要素的交易，应尽量了解资金( )的身份情况。

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同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照规定期限要求保存(　　)介质的客户身份资料或者交易记录。

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客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )年。

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以其他方式与客户建立业务关系是指：客户以( )以外的方式与我行建立相对固定业务关系的情况，如租用保管箱业务等。

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客户身份识别应当遵循( )的原则

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审慎性原则是应充分了解客户身份、业务和( )

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客户洗钱风险等级评定的范围包括各类( )客户、对私客户。

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客户洗钱风险等级划分是按照客户的( )或者账户的属性开展的。

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对于出现( )情况，应重新识别客户身份？

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