首页
对于出现( )情况,应重新识别客户身份?
2024-01-15 20:39:25
2016年柜员题库(单选题)
对于出现( )情况,应重新识别客户身份?
A.变化
B.异常
C.先前取得的身份信息发生怀疑时
D.以上均是
正确答案是D
上一篇:
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币( )万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转,属大额交易上
下一篇:
客户洗钱风险等级划分是按照客户的( )或者账户的属性开展的。