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审慎性原则是应充分了解客户身份、业务和( )
2024-01-15 20:39:25
2016年柜员题库(单选题)
审慎性原则是应充分了解客户身份、业务和( )
A.交易对手
B.交易背景
C.交易信息
D.交易频率
正确答案是C
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客户洗钱风险等级评定的范围包括各类( )客户、对私客户。
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客户身份识别应当遵循( )的原则