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客户洗钱风险等级评定的范围包括各类( )客户、对私客户。
2024-01-15 20:39:25
2016年柜员题库(单选题)
客户洗钱风险等级评定的范围包括各类( )客户、对私客户。
A.个人
B.对公
C.单位
D.以上均是
正确答案是B
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客户洗钱风险等级划分是按照客户的( )或者账户的属性开展的。
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审慎性原则是应充分了解客户身份、业务和( )