首页
高风险客户要加强对其金融交易活动的监测分析,对符合可疑交易报告要素的交易,应尽量了解资金( )的身份情况。
2024-01-15 20:39:26
2016年柜员题库(单选题)
高风险客户要加强对其金融交易活动的监测分析,对符合可疑交易报告要素的交易,应尽量了解资金( )的身份情况。
A.本人
B.代办人
C.交易对手
D.涉及的所有人员
正确答案是C
上一篇:
同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照规定期限要求保存( )介质的客户身份资料或者交易记录。
下一篇:
柜员调剂现金时,须经( )监交,柜员当面点清,交接清楚。