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法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（　　　）万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转，属大额交易上

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交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（　）美元以上的跨境交易，属大额交易上报范畴

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营业室经理应于（　　　）可疑交易报告提交前对可疑数据报送情况进行复核。

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总行在交易发生的( )个工作日内向中国反洗钱监测中心报送可疑交易报告。

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分行反洗钱监测岗人员审核不通过的，及时通知营业机构进行修正，审核完成后于（ ）日下班前提交总行

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单笔或者当日累计人民币交易（ ）万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、

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客户在本行办理的不通过账户或者银行卡发生的大额和可疑交易，由（ ）负责报告

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客户通过境外银行卡发生的大额和可疑交易，如本行为收单行，由（ ）负责报告

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客户通过在本行开立的账户或者银行卡发生的大额和可疑交易，由（ ）负责报告

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分行在大额交易发生日的下（　）工作日内向总行报告

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