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同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照规定期限要求保存( )介质的客户身份资料或者交易记录。
2024-01-15 20:39:26
2016年柜员题库(单选题)
同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照规定期限要求保存( )介质的客户身份资料或者交易记录。
A.一种
B.二种
C.三种
D.不同
正确答案是A
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客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )年。
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高风险客户要加强对其金融交易活动的监测分析,对符合可疑交易报告要素的交易,应尽量了解资金( )的身份情况。