当前位置：
首页
> 2019年柜员等级考试-15法律合规部(v1.1)
反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内部控制环境的关键因素之一。
- 2024-01-15 18:04:22
- 2019年柜员等级考试-15法律合规部(v1.1)
- 1
从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
- 2024-01-15 18:04:22
- 2019年柜员等级考试-15法律合规部(v1.1)
- 1
没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式为向当地人民银行报送。
- 2024-01-15 18:04:22
- 2019年柜员等级考试-15法律合规部(v1.1)
- 1
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，可以不再重新识别客户身份。
- 2024-01-15 18:04:21
- 2019年柜员等级考试-15法律合规部(v1.1)
- 2