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金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况发生变化时可以不报告中国银行当地分支机构。
2024-01-15 18:04:23
2019年柜员等级考试-15法律合规部(v1.1)
金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况发生变化时可以不报告中国银行当地分支机构。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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反洗钱内部控制可脱离银行的基本框架单独发挥作用。
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客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。