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反洗钱内部控制可脱离银行的基本框架单独发挥作用。
2024-01-15 18:04:22
2019年柜员等级考试-15法律合规部(v1.1)
反洗钱内部控制可脱离银行的基本框架单独发挥作用。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作,高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内部控制环境的关键因素之一。
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金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况发生变化时可以不报告中国银行当地分支机构。