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涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由国务院反洗钱行政主管部门依照有关法律的规定办理。
2024-01-15 18:04:22
2019年柜员等级考试-15法律合规部(v1.1)
涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由国务院反洗钱行政主管部门依照有关法律的规定办理。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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《反洗钱法》规定金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
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没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式为向当地人民银行报送。