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司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。
2024-01-15 18:04:21
2019年柜员等级考试-15法律合规部(v1.1)
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必须的信息,国务院有关部门、机构应当提供。
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金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,可以不再重新识别客户身份。