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《反洗钱法》规定金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
2024-01-15 18:04:21
2019年柜员等级考试-15法律合规部(v1.1)
《反洗钱法》规定金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,可以不再重新识别客户身份。
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涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由国务院反洗钱行政主管部门依照有关法律的规定办理。