2019年柜员等级考试-15法律合规部(v1.1) - 辅考 Serve 库

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反洗钱信息管理系统，未完成评级流程的客户，可发起评级再调整

反洗钱信息管理系统【评级结果审批】模块中，审批岗退回的客户是被退回至审核岗权限范围内

反洗钱信息管理系统【跨网点调整记录查询】模块，用于查询调整非本机构客户风险等级的记录

反洗钱信息管理系统【所有交易查询】可以查询跨网点客户的交易明细

反洗钱信息管理系统中，案例处理分析岗与审批岗可以是同一人

反洗钱信息管理系统中，重点关注客户到期前3日内可展期，每次展期为一个月，最多可展期5次

反洗钱信息管理系统中，对私客户可以申请设置为白名单客户

反洗钱信息管理系统中，基层网点可直接对客户归属机构进行调整

客户风险分类不是客户身份识别中的内容，银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。

客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。

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