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履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
2024-01-19 21:51:46
cz2018年会计考试判断题库
履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。
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司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,不是只能用于反洗钱刑事诉讼。