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金融机构提供保管箱服务时,不必了解保管箱的实际使用人。
2024-01-19 21:51:46
cz2018年会计考试判断题库
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金融机构提供保管箱服务时,不必了解保管箱的实际使用人。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,不是只能用于反洗钱刑事诉讼。
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中国人民银行省级以上机构调查可疑交易活动时,调查人员违反规定程序的,金融机构有权拒绝调查。