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司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,不是只能用于反洗钱刑事诉讼。
2024-01-19 21:51:46
cz2018年会计考试判断题库
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,不是只能用于反洗钱刑事诉讼。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
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金融机构提供保管箱服务时,不必了解保管箱的实际使用人。