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客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。
2024-01-19 21:51:46
cz2018年会计考试判断题库
客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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金融机构对本单位风险等级最高的客户或者账户,至少每年度进行一次审核。
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履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。