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在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况。
2024-01-19 21:51:47
cz2018年会计考试判断题库
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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跨境交易的大额交易规定是指:交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值10万美元以上的跨境交易。
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金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以电子形式向人民银行当地分支机构和公安机关报告。