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根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定,银行未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的,可以不必受到处罚。( )
2024-01-17 17:11:15
反洗钱判断题(错题)
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根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定,银行未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的,可以不必受到处罚。( )
A.正确
B.错误
正确答案是B
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反洗钱内部控制可脱离银行的基本框架单独发挥作用。( )
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反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。( )