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客户风险分类不是客户身份识别中的内容,银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。( )
2024-01-17 17:11:15
反洗钱判断题(错题)
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客户风险分类不是客户身份识别中的内容,银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。( )
A.正确
B.错误
正确答案是B
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反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。( )
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客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。( )