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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（ ）报告。

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（ ）对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

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负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是（ ）。

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我国（ ）最先明确了洗钱属于犯罪。

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我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额交易报告的金额起点为（ ）。

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我国规定的单位账户和个人账户之间人民币单笔转账需要进行大额交易报告的金额起点为（ ）。

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中国反洗钱工作联席会议的牵头组织者是（ ）。

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（ ）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

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（ ）在履行反洗钱职责过程中，应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合。

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金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（ ）客户身份。

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