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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交( )报告。
2024-01-16 01:07:09
结算上岗考试-单选
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交( )报告。
A.可疑交易
B.大额交易、可疑交易
C.综合报告
D.大额交易
正确答案是B
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( )对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过( )向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易