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负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是( )。
2024-01-16 01:07:09
结算上岗考试-单选
负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是( )。
A.中国人民银行反洗钱局
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行调统司
D.公安部
正确答案是B
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我国( )最先明确了洗钱属于犯罪。
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( )对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。