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（ ）不属于客户身份识别的法定证件。

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任何单位和个人发现洗钱活动，有权向相关部门举报。接受举报的机关应当（ ）。

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任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（ ）举报。

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根据大小额支付系统的要求，系统状态为（）时，可以处理往来账业务。

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吉林省农村信用社所辖的各营业网点是支付系统的（）

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（）每月初与人民银行进行账务核对，坚持记账与对账相分离的原则，并保存对账资料。

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银行汇票签发50万元以下（）

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下列哪些机构可以发送整包退回（）。

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下列哪些机构可以发送整包止付（）。

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银行汇票必须记载事项不包括（ ）。

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