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( )对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
2024-01-16 01:07:09
结算上岗考试-单选
( )对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
A.中国银行业监督管理委员会
B.公安机关
C.中国反洗钱监测分析中心
D.中国人民银行及其分支机构
正确答案是D
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负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是( )。
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交( )报告。