农村商业银行规则制度类 - 辅考 Serve 库

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与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经（）的批准。

2024-01-05 01:00:25
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根据账户的风险等级，银行应定期审核本金融机构的客户相关信息，对本机构风险等级评为高风险等级的外汇账户，至少（）进行一次审核

2024-01-05 01:00:20
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在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、（）、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

2024-01-05 01:00:15
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）为客户办理

2024-01-05 01:00:10
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金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系

2024-01-05 01:00:05
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（）设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

2024-01-05 01:00:00
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核销呆账前，应查明呆账形成的原因，完成责任认定，明确相应的责任人和责任追究意见；对因主管原因形成损失的，应当在呆账核销后（

2024-01-05 00:59:55
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自法院裁定破产案件终结之日起已超过（）年的债权，按法律法规及本办法规定，可完全终结，不纳入账销案存资产管理。

2024-01-05 00:59:49
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呆账核销初审合格后报（）进行呆账核销材料的真实性、合规性进行审核。

2024-01-05 00:59:44
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在呆账核销申报流程中，由各经办单位指定专人，按照本办法的有关规定，收集整理呆账核销的相关材料和证明资料，填报（）。

2024-01-05 00:59:39
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