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根据账户的风险等级,银行应定期审核本金融机构的客户相关信息,对本机构风险等级评为高风险等级的外汇账户,至少( )进行一次审核
2024-01-05 01:00:20
农村商业银行规则制度类
根据账户的风险等级,银行应定期审核本金融机构的客户相关信息,对本机构风险等级评为高风险等级的外汇账户,至少( )进行一次审核。
A.每月
B.每季
C.每半年
D.每年
正确答案是C
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在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、( )、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。
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与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经( )的批准。