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大学生初创期最高可申请创业启动资金贷款额度：（ C ）

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银行机构为客户向境外汇出资金时，若境外收款人住所不明确的，可登记接收汇款的（ ）。

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银行机构接收境外汇入汇款时，若境外汇款人住所不明确的，可登记（ ）。

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银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或名称、汇款人账号和（ ）缺失的，应要求境外机构补充。

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金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业

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金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等

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交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（ ）以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

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商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值（ ）美元

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国际业务部应定期向省农信联社报送本行社国际业务反洗钱工作报告，报送频率为（ ）一次。

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被国际业务反洗钱系统拦裁的业务，属于误扫的由（ ）打印相关资料留存后审核通过。

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