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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应( )为客户办理
2024-01-05 01:00:10
农村商业银行规则制度类
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应( )为客户办理业务。
A.继续
B.暂停
C.中止
D.连续
正确答案是C
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金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循( )的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系
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在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、( )、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。