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在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、( )、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。
2024-01-05 01:00:15
农村商业银行规则制度类
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在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、( )、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。
A.有效性
B.时效性
C.合法性
D.客观性
正确答案是A
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应( )为客户办理
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根据账户的风险等级,银行应定期审核本金融机构的客户相关信息,对本机构风险等级评为高风险等级的外汇账户,至少( )进行一次审核