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( )设立中国反洗钱监测分析中心,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
2024-01-05 01:00:00
农村商业银行规则制度类
( )设立中国反洗钱监测分析中心,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A.公*安部
B.司法部
C.检察院
D.中国人民银行
正确答案是D
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核销呆账前,应查明呆账形成的原因,完成责任认定,明确相应的责任人和责任追究意见;对因主管原因形成损失的,应当在呆账核销后(
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金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循( )的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系