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与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经( )的批准。
2024-01-05 01:00:25
农村商业银行规则制度类
与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经( )的批准。
A.本部门经理
B.董事会或其他高级管理层
C.人民银行
D.银监会
正确答案是B
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根据账户的风险等级,银行应定期审核本金融机构的客户相关信息,对本机构风险等级评为高风险等级的外汇账户,至少( )进行一次审核
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被国际业务反洗钱系统拦裁的业务,属于误扫的由( )打印相关资料留存后审核通过。