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金融机构、特定非金融机构应当严格按照公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。（

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《河北省银行业金融机构客户身份识别工作指引（试行）》规定，银行业金融机构不需要对自然人客户登记月收入、账户受益人信息。( )

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《河北省银行业金融机构客户身份识别工作指引（试行）》规定，使用临时居民身份证开立账户的，金融机构应同客户约定账户有效期不超过临时

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我行应根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级和所对应的风险控制措施。( )

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。

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金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，可以不记录分析排除的合理理由

  • 2024-01-21 14:27:00
  • 财务
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既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告。（ ）

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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所

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银行为个人开户时，应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息，如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的，应要求客户提供辅助证明

  • 2024-01-21 14:26:59
  • 财务
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，累计交易金额以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告。中国人民银行另有

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