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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,累计交易金额以客户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告。中国人民银行另有
2024-01-21 14:26:59
财务
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,累计交易金额以客户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构可以合并提交大额交易报告。( )
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银行为个人开户时,应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息,如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的,应要求客户提供辅助证明