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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。
2024-01-21 14:27:00
财务
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,并记录分析过程;不作为可疑交易报告的,可以不记录分析排除的合理理由
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我行应根据客户风险状况的变化,及时调整其风险等级和所对应的风险控制措施。( )