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银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，

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要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。（ ）

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客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存3年。（ ）

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客户身份识别也称“了解你的客户”。（ ）

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客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。（ ）

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客户风险分类不是客户身份识别中的内容，银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。（ ）

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将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。（ ）

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对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。（ ）

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单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经菅范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。（ ）

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多个纳税人共用水（电）表，水（电）部门只对水（电）表所有权人开具增值税发票，水（电）表所有权人可根据其他共用水（电）表纳税人的实

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