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既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告。( )
2024-01-21 14:27:00
财务
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
正确答案是B
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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所
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金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,并记录分析过程;不作为可疑交易报告的,可以不记录分析排除的合理理由