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银行为个人开户时,应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息,如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的,应要求客户提供辅助证明
2024-01-21 14:26:59
财务
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银行为个人开户时,应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息,如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的,应要求客户提供辅助证明材料。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,累计交易金额以客户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告。中国人民银行另有
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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所