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我行反洗钱系统对较高风险、高风险的客户( )个月后进行重新评级。
2024-01-21 14:26:22
财务
我行反洗钱系统对较高风险、高风险的客户( )个月后进行重新评级。
A.3
B.6
C.12
D.24
正确答案是B
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客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行有权( )。
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新开立账户,反洗钱系统在开户后第( )天予以风险评级。